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湖南pos機(jī)掃碼
謊稱可以“花唄提額”，用掃碼的方式欺騙受害人完成支付，再快速洗錢變現(xiàn)。
近日，在支付寶“天朗計(jì)劃”安全團(tuán)隊(duì)的支持下，常州警方破獲公安部掛牌督辦的“6.26虛構(gòu)支付寶花唄提額系列詐騙案件”，在21?。ㄊ校?，自治區(qū)，抓獲嫌疑人員63名，打掉長期盤踞在境外的犯罪團(tuán)伙1個(gè)，“洗卡”銷贓公司1個(gè)，掃碼詐騙團(tuán)伙15個(gè)，破獲常州及外省市案件2000余起，查扣，追贓違法犯罪資金2000余萬元。這是常州警方成功破獲的首例公安部掛牌督辦通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。
花唄可提額？掃碼被騙8888元
金壇市民小汪愛好網(wǎng)游，熱衷于購買游戲裝備，手頭時(shí)常拮據(jù)。去年6月26日，他上網(wǎng)看到有人發(fā)布廣告稱可以提高支付寶“花唄”額度，就聯(lián)系對(duì)方并加了QQ好友。對(duì)方自稱是支付寶客服，提出要提額必須先掃碼消費(fèi)，但錢并不真正從他賬戶里扣除，只是完成刷單條數(shù)。小汪信以為真，結(jié)果在兩次掃碼后，他被轉(zhuǎn)賬8888元，并被對(duì)方拉黑。
接報(bào)后，金壇公安分局立即開展研判，當(dāng)?shù)毓舶l(fā)生此類案件9起，被騙金額6萬余元，受害人遭遇與小汪一致。
市反詐騙中心會(huì)同金壇公安分局圍繞此系列案件迅速開展偵查，通過網(wǎng)絡(luò)追查，鎖定了兩個(gè)重大嫌疑人。去年7月15日，警方奔赴江西南昌，將嫌疑人梁某和吳某抓獲。
據(jù)交代，兩人手機(jī)鏈接的聊天群多達(dá)20余個(gè)，群成員達(dá)2000余人，群中每天有大量的掃碼信息。
近年來，全國此類“掃碼詐騙”案件高發(fā)，涉案人員面廣量大，涉案資金巨大，涉及被害人眾多，社會(huì)影響極其惡劣。市公安局立即成立專案組，公安部也將此案列為掛牌督辦案件。
境外抓捕，黑產(chǎn)全鏈打擊
專案組通過對(duì)涉案數(shù)據(jù)等開展碰撞比對(duì)、分析研究，在支付寶＂天朗計(jì)劃安全團(tuán)隊(duì)＂有力配合下，鎖定了一個(gè)長期盤踞在境外的詐騙團(tuán)伙，確定犯罪嫌疑人落腳在緬甸境內(nèi)某花園大酒店。
2017年8月，專案組在緬甸抓獲團(tuán)伙成員5名，繳獲作案銀行卡20余張、POS機(jī)5臺(tái)、作案電腦5臺(tái)，查扣凍結(jié)贓款100余萬元，一舉打掉這個(gè)以掃碼詐騙為業(yè)、長期盤踞在境外的詐騙團(tuán)伙。
這次抓捕梳理出大量犯罪線索。針對(duì)案件特征，專案組聯(lián)合支付寶“天朗計(jì)劃安全團(tuán)隊(duì)”探索出“數(shù)學(xué)模型”創(chuàng)新方法，初步摸清自2016年5月以來，全國各地2萬余條涉案嫌疑鏈接，涉案金額4700余萬元，并從中整理出60余個(gè)涉案嫌疑人，按照地域編排組織抓捕，先后在湖南、黑龍江、廣東等21個(gè)省市自治區(qū)抓獲51人。
通過對(duì)到案人員的審查深挖，專案組發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人掃碼鏈接多為禮品卡、旅游產(chǎn)品或電信充值卡等電子產(chǎn)品，詐騙成功后，均通過北京某航空服務(wù)有限公司對(duì)禮品卡低價(jià)銷贓，變現(xiàn)后對(duì)整個(gè)詐騙犯罪鏈條進(jìn)行資金分配。研判發(fā)現(xiàn)，自去年5月以來，該公司共低價(jià)收售詐騙的4.8萬張電子禮品卡，累計(jì)價(jià)值3709萬元，成為掃碼詐騙行業(yè)里最大的洗錢通道。
為徹底打掉犯罪鏈條，在北京警方的大力協(xié)助下，去年12月19日，專案組將犯罪嫌疑人涂某、徐某等5人抓獲歸案，當(dāng)場繳獲作案電腦21臺(tái)、手機(jī)30余部、銀行卡賬戶10余個(gè)。截止目前，該案共抓獲嫌疑人64名，這根黑產(chǎn)鏈條全部被鏟除。
層次分明，受害人被稱為“魚”“羊”
警方介紹，此案為新型網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，已形成成熟的黑色產(chǎn)業(yè)，犯罪成員眾多且較為年輕，依托網(wǎng)絡(luò)聊天工具形成多個(gè)詐騙群體，角色分工明確，而受騙者也多為年輕人。
團(tuán)伙成員共有4類：找單手、秒單手、鏈接手、倒卡洗錢手。“找單手”即物色受害人，行話是“找羊”“找魚”，利用交友軟件在直播間送禮物，標(biāo)注廣告“強(qiáng)開螞蟻花唄、借唄額度”等吸引被害人添加好友，也有的通過技術(shù)引流尋找受害人。
“找單手”物色好人選后，就會(huì)將之交給“秒單手”，“秒單手”冒充支付寶或微信等平臺(tái)客服，套取被害人的賬戶信息，并根據(jù)受害人的賬戶金額，向“鏈接手”定制支付二維碼或鏈接，以刷單為名誘使被害人反復(fù)點(diǎn)擊，在不知不覺中完成支付。此案查實(shí)最多的一位受害者，反復(fù)掃碼40余次，被騙金額12.5萬余元。
“鏈接手”提供支付二維碼或鏈接，產(chǎn)品主要以旅游卡、禮品卡等電子產(chǎn)品為主，便于快速銷售變現(xiàn)。
“倒卡洗錢手”一般打著旅游公司、機(jī)票代理等旗號(hào)，低價(jià)收取“鏈接手”的禮品卡，賣給需要的客戶或?yàn)榭蛻糍徺I機(jī)票、支付房費(fèi)，將犯罪所得變現(xiàn)。
經(jīng)過上述4步，掃碼詐騙操作完成。在此過程中，以1000元為例，“鏈接手”可分得大約350元， “倒卡洗錢手”分得40－100元不等，“找單手”和“秒單手”可得約600元。
支付寶“天朗計(jì)劃”安全專家介紹，螞蟻借唄、花唄的額度由一個(gè)復(fù)雜的大數(shù)據(jù)模型控制，并非個(gè)人可以隨意更改，更不存在獲得額外低息貸款的可能。此外，對(duì)于“借唄提額”“花唄套現(xiàn)”的受害者來說，如不是打著不法的小算盤，騙子是很難乘虛而入的。套現(xiàn)本身就已違法，不能及時(shí)還款，還會(huì)影響個(gè)人征信。
警方提醒，淘寶購物交易依托旺旺聊天工具，一旦網(wǎng)購過程中對(duì)方要求離開旺旺，切換其他即時(shí)交流平臺(tái)，99%為詐騙或有其他不法目的，一定要提高警惕，切勿輕信。
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文章來源：螞蟻金服安全中心
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