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大額pos機(jī)及時(shí)到賬
記者 胡軍 通訊員 余芳 肖亞玲
8月23日，經(jīng)過近2個(gè)月的連續(xù)調(diào)查取證，建始縣公安局刑偵大隊(duì)輾轉(zhuǎn)建始、成都兩地10余次，成功偵破我州首起辦POS機(jī)送大額信用卡系列詐騙案。涉及北京、天津、湖北等30個(gè)省市區(qū)受害人4000余人，其中我州建始縣有13人被騙。
截至目前，通過公安部督辦，已收到全國協(xié)查500余份，抓獲涉案嫌疑人10名，其中批準(zhǔn)逮捕3名，刑事拘留7名，網(wǎng)上追逃23名。
好心辦壞事，
13人被騙致親朋反目
今年5月24日，建始縣業(yè)州鎮(zhèn)居民宋某到建始縣公安局刑偵大隊(duì)報(bào)案稱，今年2月，一位自稱是銀聯(lián)商務(wù)中心工作人員的女子通過微信（微信號為wanylm521）聯(lián)系到他，該女子聲稱能給他辦POS機(jī)送大額信用卡，只需要交納3800元的保證金，成功辦理POS機(jī)后會(huì)全額退還3800元保證金。信以為真的宋某按該女子的提示一一辦理。最終，POS機(jī)成功安裝并能正常使用，但保證金至今未退還，信用卡也未辦理成功，但該女子從此失去了聯(lián)系。
通過宋某介紹，有12人以同樣方式被騙，總涉案金額3萬余元。而這12人全是經(jīng)宋某的親朋好友，因沒收到3800元保證金，他們紛紛埋怨宋某缺良心、坑害親朋。
來刑偵大隊(duì)報(bào)案的宋某有苦說不出，據(jù)其講述，只用交納3800元保證金就可以免費(fèi)辦理POS機(jī)，本來以為攤上了好事，想讓周圍的親朋也“沾沾光”，才介紹他們也參加，沒想到好心辦了壞事，現(xiàn)在搞得親朋反目，相見紅眼。“成都銀聯(lián)商務(wù)中心”、wanylm521的微信號成了調(diào)查此案的僅有線索。通過前期準(zhǔn)備，建始縣公安局刑偵大隊(duì)3名民警前往成都調(diào)查此案。
狡兔三窟，
12天調(diào)查終讓疑犯“現(xiàn)形”
6月7日，建始縣公安局刑偵大隊(duì)3名民警前往成都對宋某等13人被詐騙一案進(jìn)行調(diào)查。調(diào)查初期，剛接觸到該公司時(shí)，狡猾的公司老板聶某以其姐姐、父親均在公安部門上班為誘餌，要公司的“業(yè)務(wù)骨干”相信他的能力，并且強(qiáng)調(diào)只要按照他說的做，湖北公安拿他們沒有辦法，該公司上下達(dá)成了攻守同盟。
在刑偵大隊(duì)民警與wanylm521的微信用戶李某接觸之前，聶某要求李某刪掉手機(jī)內(nèi)所有同事的電話，不許李某與公司其他同事聯(lián)系，事前編好說辭，模糊偵查視線。同時(shí)，刪掉公司重要資料（員工資料、財(cái)物報(bào)表、培訓(xùn)視頻、收支賬單等）、遣散公司原有的QQ業(yè)務(wù)工作群，且告知公司員工都不上班，具體時(shí)間待定。案件偵破工作一度陷入僵局。
6月12日，民警第5次與李某接觸，通過斗智斗勇，李某最終交代受聶某等指使的相關(guān)情況。案件取得突破性進(jìn)展后，民警前往成都順豐速運(yùn)公司調(diào)取與聶某往來的賬戶資料，到聶某所持銀行卡開戶行中國建設(shè)銀行貝森路支行調(diào)取聶某開戶資料及銀行流水信息佐證。
6月17日，相關(guān)證據(jù)已齊備，建始縣公安局依法對劉某、王某、李某開具刑事拘留證，讓人唏噓的是，就在開出拘留證的前幾個(gè)小時(shí)，聶某將受害人宋某的3萬余元打到宋某的賬戶，并打電話給民警想“私了”。法網(wǎng)恢恢，疏而不漏，6月17日20時(shí)許，刑偵大隊(duì)城區(qū)中隊(duì)除值班民警外全體奔赴成都市金沙派出所，與先期偵查的3名民警會(huì)合，連夜將3名犯罪嫌疑人安全押回。
犯罪嫌疑人“一鍋端”后，
牽出全國4000余受害人
通過調(diào)查得知，聶某所開的詐騙公司為成都瑞銀付科技有限公司。經(jīng)查證，2015年6、7月份，聶某與季某成立該公司，招攬劉某、王某、李某等30多名電話業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員冒充銀聯(lián)商務(wù)中心工作人員給客戶打電話，告知客戶交納保證金辦理POS機(jī)同時(shí)能為客戶通過特殊渠道辦理大額信用卡，通過虛假的宣傳來吸引客戶辦理POS機(jī)，達(dá)到客戶交納辦理POS機(jī)的押金（保證金）的目的，最終以各種理由不退還保證金，并且信用卡根本無法辦理，如果客戶一再糾纏，業(yè)務(wù)員便以各種理由推脫直至不接客戶電話、不回客戶信息。
到案后，劉某、王某、李某3人如實(shí)供述了相關(guān)詐騙情況。經(jīng)3人辨認(rèn)，目前已上網(wǎng)追逃相關(guān)業(yè)務(wù)員23名，抓獲網(wǎng)上逃犯7名。同時(shí)通過公安部下發(fā)《關(guān)于對湖北省恩施州聶某、季某團(tuán)伙系列詐騙案開展核案取證及移交案件材料工作的通知》，查證到全國涉及北京、天津等30個(gè)省市區(qū)受害人4000余人，目前已收到各地相關(guān)證據(jù)材料500余份。
目前，案件相關(guān)取證工作正在加緊進(jìn)行，兩名主犯聶某、季某正在抓緊捉拿歸案中，案件其他涉案人員正在查證中。
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