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養(yǎng)卡pos機(jī)去哪里買
現(xiàn)如今信用卡已經(jīng)成為很多人的必需品，為我們的生活提供了不少便利，但隨著信用卡的普及，利用信用卡套現(xiàn)現(xiàn)象愈演愈烈，給了某些人可趁之機(jī)，導(dǎo)致信用卡套現(xiàn)、惡意透支等案件頻發(fā)。信用卡套現(xiàn)“養(yǎng)卡”雖能解一時(shí)之急，但卻是違法行為，輕則影響征信，重則面臨牢獄之災(zāi)。近日，我院就受理了一起專門幫助他人信用卡套現(xiàn)“養(yǎng)卡”并從中牟取非法利益的案件。
案情回顧
2017年，犯罪嫌疑人周某某開(kāi)始搞POS機(jī)業(yè)務(wù)，為了更好的從事“信用卡養(yǎng)卡”的業(yè)務(wù)，2018年周某某便注冊(cè)湖北福鼎科技有限公司，周某某為法定代表人，另一犯罪嫌疑人王某為總經(jīng)理。周某某利用手中持有的5臺(tái)POS機(jī)，以虛構(gòu)交易的方式，為其本人及他人先墊付資金還信用卡欠款，再通過(guò)POS機(jī)刷卡套取現(xiàn)金，幫助信用卡持卡人達(dá)到長(zhǎng)期不還款的目的。他每墊付1萬(wàn)元收取100-150元的手續(xù)費(fèi)。
經(jīng)統(tǒng)計(jì)
2018年-2020年，犯罪嫌疑人周某某為其本人、王某、黃某、艾某等50多人“養(yǎng)信用卡”100多張，虛假交易流水金額達(dá)260多萬(wàn)元，非法獲利15萬(wàn)多元（周某某分得13萬(wàn)多元，王某分得2萬(wàn)多元）。犯罪嫌疑人王某經(jīng)周某某邀請(qǐng)參加其非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，主要負(fù)責(zé)介紹“養(yǎng)信用卡”的客戶給周某某，再由周某某負(fù)責(zé)操作刷卡還款。2018年-2020年，他向周某某介紹“養(yǎng)信用卡”10多人，提供行用卡20多張，虛假交易流水金額達(dá)30多萬(wàn)元，非法獲利2萬(wàn)多元。目前此案正在進(jìn)一步辦理中。
法條鏈接
《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第七條第一款規(guī)定，違反國(guó)家規(guī)定，使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)）等方法，以虛構(gòu)交易、虛開(kāi)價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)依據(jù)刑法第二百二十五條的規(guī)定，以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰。
第七條第二款規(guī)定
實(shí)施前款行為，數(shù)額在100萬(wàn)元以上的，或者造成金融機(jī)構(gòu)資金20萬(wàn)元以上逾期未還的，或者造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失10萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百二十五條規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”。
《中華人民共和國(guó)刑法》
第二百二十五條規(guī)定
違反國(guó)家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營(yíng)行為之一，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。該條第（三）款規(guī)定的行為是：未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的。
“信用卡代還、養(yǎng)卡”屬于擾亂金融市場(chǎng)秩序行為，以此牟利屬于非法經(jīng)營(yíng)。本案兩名犯罪嫌疑人“養(yǎng)卡”的行為，符合《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第七條規(guī)定，且數(shù)額超過(guò)100萬(wàn)元，屬于情節(jié)嚴(yán)重，已經(jīng)構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)犯罪，等待他們的將是法律的嚴(yán)懲。
·檢察官提醒大家·
生財(cái)之道千萬(wàn)條，遵紀(jì)守法最重要。同時(shí)，信用卡刷卡消費(fèi)要根據(jù)自己的經(jīng)濟(jì)情況，量入為出，切莫貪圖提前消費(fèi)，過(guò)度透支。持卡很瀟灑，刷卡須慎重！
THE END
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