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盛和寶pos機費率
證券代碼：600392 證券簡稱：盛和資源 公告編號：臨2021-023
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
經(jīng)公司2019年年度股東大會審議通過，根據(jù)盛和資源控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）《擔(dān)保管理制度》的相關(guān)規(guī)定，公司及下屬控股公司發(fā)展需要和日常生產(chǎn)經(jīng)營的融資需求，2020年，公司及子公司擬為公司的下屬控股公司提供擔(dān)保不超過人民幣280,000萬元（含之前數(shù)）的額度，用于辦理包括但不限于長、短期貸款，票據(jù)，信用證，保理等融資業(yè)務(wù)，擔(dān)保期限為自公司此次股東大會批準(zhǔn)之日起至下一年度預(yù)計擔(dān)保額度經(jīng)股東大會批準(zhǔn)日止，該事項已經(jīng)公司2019年年度股東大會審議通過。現(xiàn)將公司2021年第一季度為子公司提供擔(dān)保的具體情況披露如下：
一、截止2021年3月31日，公司因融資需求提供擔(dān)保221,400.00萬元，為關(guān)聯(lián)參股子公司提供擔(dān)保5,700.00萬元，前述兩項對外擔(dān)保累計總額為227,100.00萬元，均為本公司對控股子公司、關(guān)聯(lián)參股子公司提供擔(dān)保。本公司及其控股子公司對外擔(dān)?？傤~占本公司截至2020年經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為28.35%，本公司及控股子公司無逾期擔(dān)保。
二、2021年第一季度公司為子公司因融資需求提供擔(dān)保在保情況如下：
特此公告。
盛和資源控股股份有限公司董事會
2021年4月23日
證券代碼：600392 證券簡稱：盛和資源 公告編號：臨2021-025
盛和資源控股股份有限公司
第七屆董事會第十六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
1、盛和資源控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十六次會議于2021年4月21日在公司會議室（成都市高新區(qū)盛和一路66號城南天府7樓）召開。公司董事會辦公室已依照公司章程的規(guī)定，以電子郵件或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)的方式通知了第七屆董事會全體董事。會議召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
2、本次董事會采用現(xiàn)場方式召開，本次會議應(yīng)到董事12人，實到董事12人（其中委托出席的董事3人）；董事黃平先生因公不能出席本次會議，委托董事胡澤松先生出席本次會議；獨立董事毛景文先生因公不能出席本次會議，委托獨立董事楊文浩先生出席本次會議；獨立董事谷秀娟女士因個人原因不能出席本次會議，委托獨立董事閆阿儒先生出席本次會議。會議由董事長胡澤松先生主持。公司全體監(jiān)事及部分高管人員列席本次會議。
綜上，本次會議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。會議以舉手表決的方式審議通過如下議案。
二、董事會會議審議情況
（一）議案名稱和表決情況
1、審議通過《關(guān)于2020年度總經(jīng)理工作報告的議案》
本議案表決結(jié)果：同意12票，反對0票，棄權(quán)0票。
2、審議通過《關(guān)于2020年度董事會工作報告的議案》
本議案表決結(jié)果：同意12票，反對0票，棄權(quán)0票。本議案須提交公司2020年年度股東大會審議。
3、審議通過《關(guān)于2020年年度報告全文及摘要的議案》
本議案表決結(jié)果：同意12票，反對0票，棄權(quán)0票。本議案須提交公司2020年度股東大會審議。
4、審議通過《關(guān)于2020年度財務(wù)決算報告的議案》
5、審議通過《關(guān)于2020年度利潤分配預(yù)案的議案》
經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司2020年度合并報表歸屬于母公司所有者的凈利潤323,312,794.72元，報告期末未分配利潤1,694,309,537.49元，報告期末合并報表的資本公積2,098,195,800.25元。
2020年度母公司報表凈利潤-4,512,106.64元，報告期末未分配利潤-23,356,318.78元 ，報告期末母公司報表的資本公積4,220,802,256.04元。
鑒于公司目前經(jīng)營發(fā)展情況和發(fā)展前景,為回報股東，與全體股東分享公司經(jīng)營成果，公司董事會擬定2020年度利潤分配預(yù)案為：以股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)（其中公司回購專用證券賬戶的股份 2,340,497 股不參與利潤分配），擬向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣 0.50 元（含稅）。本年度不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
6、審議通過《關(guān)于高管職務(wù)調(diào)整及聘任總經(jīng)理的議案》
公司近期收到總經(jīng)理黃平先生的辭職申請，黃平先生因工作原因申請辭去總經(jīng)理職務(wù)，仍然擔(dān)任公司其他職務(wù)?，F(xiàn)根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，董事長胡澤松先生提議聘任其本人為公司總經(jīng)理，任期自董事會通過之日至第七屆董事會任期屆滿。
本議案表決結(jié)果：同意10票，反對0票，棄權(quán)2票。
7、審議通過《關(guān)于2020年度日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生額及2021年預(yù)計發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
公司獨立董事事前審核了該議案相關(guān)資料，并發(fā)表同意意見。關(guān)聯(lián)董事胡澤松先生、王全根先生、張勁松先生、楊振海先生依法回避表決。
本議案表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。本議案須提交公司2020年年度股東大會審議。
8、審議通過《關(guān)于增加2021年資產(chǎn)托管費并簽署補充協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
公司獨立董事事前審核了該議案相關(guān)資料，并發(fā)表同意意見。關(guān)聯(lián)董事張勁松先生依法回避表決。
本議案表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。本議案須提交公司2020年年度股東大會審議。
9、審議通過《關(guān)于確認(rèn)2020年度董事、監(jiān)事及高管薪酬的議案》
同意2020年度公司支付董事、監(jiān)事及高級管理人員（包括公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書等）的薪酬（含獎勵）共計1191.85萬元。具體金額已在《2020年年度報告》中披露。
本議案表決結(jié)果：同意12票，反對0票，棄權(quán)0票。本議案中有關(guān)2020年度董事、監(jiān)事薪酬方案的內(nèi)容即《關(guān)于公司2020年度董事、監(jiān)事薪酬的議案》須提交公司2020年年度股東大會審議。
10、審議通過《關(guān)于2021年度預(yù)計擔(dān)保額度的議案》
同意公司因融資需求預(yù)計擔(dān)保額度不高于人民幣28億元（含之前數(shù)），并同意公司及下屬控股公司在前述擬融資額度范圍內(nèi)以自有資產(chǎn)提供擔(dān)保。在符合法律、法規(guī)等規(guī)范性文件及《公司章程》的前提下，包括但不限于抵押、質(zhì)押、保證等。上述擔(dān)保額度僅為公司及下屬控股公司預(yù)計的最高擔(dān)保額度，該額度經(jīng)股東大會審議通過后，在股東大會核定的擔(dān)保額度內(nèi)，公司將根據(jù)具體發(fā)生的擔(dān)保進展情況，在定期報告中予以披露，不再另行召開董事會或股東大會審議，如有新增或變更的除外。在前述核定擔(dān)保額度內(nèi)，董事會同時提請股東大會批準(zhǔn)其授權(quán)公司經(jīng)營管理層根據(jù)具體的融資情況而決定擔(dān)保主體、擔(dān)保方式、擔(dān)保金額、預(yù)留擔(dān)保額度調(diào)配并簽署擔(dān)保協(xié)議等相關(guān)文件。本次預(yù)計擔(dān)保在實際執(zhí)行時將要求被擔(dān)保方提供反擔(dān)保。預(yù)計擔(dān)保額度的股東大會決議有效期為：自公司此次股東大會批準(zhǔn)之日起至下一年度預(yù)計擔(dān)保額度經(jīng)股東大會批準(zhǔn)日止。
11、審議通過《關(guān)于2021年度向銀行及其他金融機構(gòu)申請融資額度的議案》
為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營持續(xù)發(fā)展的資金需求，同意本公司（不含控股子公司）向銀行及其他金融機構(gòu)申請融資，總額度不超過人民幣10億元（含之前數(shù)），最終以各金融機構(gòu)實際審批的融資額度為準(zhǔn)。有效期：自董事會審議通過之日起至下一年度該事項批準(zhǔn)之日止。公司董事會授權(quán)公司董事長、總經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)根據(jù)業(yè)務(wù)開展需要在前述額度內(nèi)分割、調(diào)整向各銀行及其他金融機構(gòu)申請的融資額度，決定申請融資的具體條件（如合作金融機構(gòu)、利率、期限等）并簽署相關(guān)協(xié)議和其他文件。
本議案表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)1票。
12、審議通過《關(guān)于2020年度內(nèi)部控制評價報告的議案》
13、審議通過《關(guān)于2020年度內(nèi)部控制審計報告的議案》
14、審議通過《關(guān)于2020年募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》
15、審議通過《關(guān)于資產(chǎn)報損及計提商譽減值準(zhǔn)備的議案》
根據(jù)財政部《企業(yè)會計準(zhǔn)則第8號—資產(chǎn)減值》、中國證監(jiān)會《會計監(jiān)管風(fēng)險提示第8號—商譽減值》及公司會計政策等相關(guān)規(guī)定，本著謹(jǐn)慎性原則，公司對遭受水災(zāi)損失的存貨及固定資產(chǎn)98,449,449.13元進行報損處理，聘請評估機構(gòu)對2017年度收購晨光稀土、海南文盛和科百瑞形成的商譽進行了減值測試，根據(jù)中聯(lián)國際評估咨詢有限公司出具的商譽減值測試報告（中聯(lián)國際評字[2021]第TKMQP0298號、TKMQP0297號、TKMQP0299號），2020 年度公司計提商譽減值準(zhǔn)備356,754,516.08元。
16、審議通過《關(guān)于召開2020年度股東大會的議案》
根據(jù)《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性法律文件和公司的實際情況，公司董事會決定于 2021年5月28日召開公司2020年年度股東大會，對以上第2、3、4、5、7、8、9、10、12、13、14、15項議案進行審議。
本議案表決結(jié)果：同意12票，反對0票，棄權(quán)0票。
17、審議通過《關(guān)于2021年第一季度報告的議案》
本議案表決結(jié)果：同意12票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
18、聽取了2020年度獨立董事工作情況的述職報告
19、聽取了審計委員會2020年度履職情況的報告
（二）上述議案5、6、7、8、10、11、14、15、16具體內(nèi)容詳見同日發(fā)布的相關(guān)公告和上網(wǎng)附件。
2021年4月 23日
報備文件：董事會決議
證券代碼：600392 證券簡稱：盛和資源 公告編號：臨2021-026
盛和資源控股股份有限公司
第七屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、 監(jiān)事會會議召開情況
盛和資源控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會第十四次會議于2021年4月21日在公司會議室（成都市高新區(qū)盛和一路66號城南天府7樓）召開。公司監(jiān)事會已依照公司章程的規(guī)定，以電子郵件或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)的方式通知了第七屆監(jiān)事會全體監(jiān)事。
本次監(jiān)事會會議應(yīng)出席的監(jiān)事人數(shù)3人，實際出席的監(jiān)事3人。會議的主持人為監(jiān)事會主席翁榮貴，列席人員為董事會秘書郭曉雷、證券事務(wù)代表陳冬梅。
本次監(jiān)事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
（一）議案的名稱及表決情況
1、審議通過《關(guān)于2020年度監(jiān)事會工作報告的議案》
本議案表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。本議案需提交公司2020年年度股東大會審議。
2、審議通過《關(guān)于2020年年度報告全文及摘要的議案》
公司監(jiān)事會對2020年年度報告及年度報告摘要進行了認(rèn)真審議，形成意見如下：
1、公司2020年年度報告及年度報告摘要的編制符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
2、公司2020年年度報告及年度報告摘要的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所有關(guān)規(guī)定，真實客觀地反映了報告期財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
3、在監(jiān)事會提出本意見前，我們沒有發(fā)現(xiàn)參與2020年年度報告編制、審計人員違反保密規(guī)定的行為。
3、審議通過《關(guān)于2020年度財務(wù)決算報告的議案》
4、審議通過《關(guān)于2020年度利潤分配預(yù)案的議案》
5、審議通過《關(guān)于2020年度日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生額及2021年預(yù)計發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
6、審議通過《關(guān)于增加2021年資產(chǎn)托管費并簽署補充協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
本議案表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。本議案需提交公司2020年年度股東大會審議。
7、審議通過《關(guān)于2021年度預(yù)計擔(dān)保額度的議案》
8、審議通過《關(guān)于2021年度向銀行及其他金融機構(gòu)申請融資額度的議案》
本議案表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
9、審議通過《關(guān)于2020年度內(nèi)部控制評價報告的議案》
10、審議通過《關(guān)于2020年度內(nèi)部控制審計報告》
11、審議通過《關(guān)于 2020年募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》
本議案表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。本議案須提交公司2020年年度股東大會審議。
12、審議通過《關(guān)于資產(chǎn)報損及計提商譽減值準(zhǔn)備的議案》
本議案表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，本議案須提交公司2020年年度股東大會審議。
13、審議通過《關(guān)于2021年第一季度報告的議案》
本議案表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
公司監(jiān)事會對公司2021年第一季度報告進行審核后，提出如下審核意見：
1、公司2021年第一季度報告的編制和審議程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；
2、公司2021年第一季度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能夠從各個方面真實地反映出公司2021年第一季度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項；
3、在監(jiān)事會提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與2021年第一季度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
（二）上述議案4、5、6、7、8、11、12具體內(nèi)容詳見同日發(fā)布的相關(guān)公告和上網(wǎng)附件。
特此公告。
盛和資源控股股份有限公司監(jiān)事會
2021年4月23日
● 報備文件 監(jiān)事會決議
證券代碼：600392 證券簡稱：盛和資源 公告編號：臨2021-028
盛和資源控股股份有限公司
關(guān)于總經(jīng)理辭職及聘任總經(jīng)理的公告
盛和資源控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近期收到黃平先生的辭職申請，黃平先生因工作原因向董事會申請辭去總經(jīng)理職務(wù)，本次辭職后，黃平先生繼續(xù)擔(dān)任公司其他職務(wù)；黃平先生辭去總經(jīng)理職務(wù)不會影響公司經(jīng)營管理活動的正常進行。公司及公司董事會對黃平先生擔(dān)任公司總經(jīng)理期間為公司所做出的貢獻(xiàn)表示感謝。
根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事長提名，董事會提名委員會審查同意，2021年4月21日召開公司第七屆董事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于高管職務(wù)調(diào)整及聘任總經(jīng)理的議案》，同意聘任胡澤松先生任公司總經(jīng)理，任期自董事會通過之日起至第七屆董事會任期屆滿。（胡澤松先生簡歷附后）
附：胡澤松先生簡歷
簡 歷
胡澤松：男，漢族，1962年10月出生，本科學(xué)歷，人民大學(xué)MBA四川一班研修結(jié)業(yè)，高級工程師職稱，現(xiàn)任成都市武侯區(qū)七屆人大代表。1983年至今在綜合所工作，歷任政治處副主任、峨眉中試基地主任、所長助理、副所長、黨委副書記、所長、黨委書記，現(xiàn)任綜合所首席科學(xué)家；現(xiàn)兼任中國稀土行業(yè)協(xié)會理事；曾兼任中國地質(zhì)學(xué)會理事、四川省冶金協(xié)會副理事長、四川省咨詢業(yè)協(xié)會副理事長、四川省稀土協(xié)會副理事長；曾任樂山盛和稀土股份有限公司董事長、盛和資源（德昌）有限公司執(zhí)行董事，2014年4月至今任中?。ㄋ拇ǎ┫⊥劣邢薰靖倍麻L。2019年4月26日至2020年3月30日任公司總經(jīng)理，2013年1月26日起任公司董事長。
證券代碼：600392 證券簡稱：盛和資源 公告編號：2021-035
盛和資源控股股份有限公司
關(guān)于召開2020年年度股東大會的通知
重要內(nèi)容提示：
● 股東大會召開日期：2021年5月28日
● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2020年年度股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開地點：成都市高新區(qū)盛和一路66號城南天府7樓（公司會議室）
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
至2021年5月28日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
其他：聽取《2020年度獨立董事工作情況的述職報告》
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司第七屆董事會第十六次會議和第七屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過，具體內(nèi)容披露于2021年4月23日上海證券交易所網(wǎng)站及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》。
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：5、6、7、8、9、10、12、13
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：6、7
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：議案6應(yīng)回避表決的股東包括四川省地質(zhì)礦產(chǎn)（集團）有限公司、海南文盛鋯鈦實業(yè)有限公司；議案7應(yīng)回避表決的股東為四川省地質(zhì)礦產(chǎn)（集團）有限公司。
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
（二）登記手續(xù)：
1、符合出席會議資格的法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡、本人身份證辦理登記手續(xù)；由代理人出席會議的，代理人需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡、法人代表授權(quán)委托書原件、本人身份證辦理登記手續(xù)；
2、符合出席會議資格的個人股東出席會議的需持有效持股憑證、本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的需持授權(quán)委托書、委托人有效持股憑證、委托人身份證、股東賬戶卡及代理人身份證辦理登記手續(xù)；
3、外地股東可通過傳真或信函方式辦理登記手續(xù)（信函到達(dá)郵戳或傳真到達(dá)時間應(yīng)不遲于2021年5月27日下午5:00）。
（三）登記及郵寄地點：成都市高新區(qū)盛和一路66號城南天府7樓，郵編：610041。
六、 其他事項
1、參加本次會議的股東食宿、交通等費用自理；
2、聯(lián)系人：陳冬梅、郝博
電話：028-85425108 傳真：028-85530349
3、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇到突發(fā)重大事件的影響，則股東大會的進程按當(dāng)日通知進行。
附件1：授權(quán)委托書
? 報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
盛和資源控股股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年5月28日召開的貴公司2020年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。
證券代碼：600392 證券簡稱：盛和資源 公告編號：臨2021-036
盛和資源控股股份有限公司
2021年第一季度生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)公告
根據(jù)上海證券交易所《上市公司行業(yè)信息披露指引第二十八號——有色金屬》要求，現(xiàn)將盛和資源控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年第一季度（1-3月）主要有色金屬品種產(chǎn)銷量及盈利情況披露如下（財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）：
以上數(shù)據(jù)為便于投資者及時了解公司生產(chǎn)經(jīng)營概況之用，若與公司定期報告披露的數(shù)據(jù)略有差異，以公司定期報告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。公司董事會提醒投資者審慎使用該等數(shù)據(jù)。
公司代碼：600392 公司簡稱：盛和資源
盛和資源控股股份有限公司
2020年年度報告摘要
一 重要提示
1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)缴虾ＷC券交易所網(wǎng)站等中國證監(jiān)會指定媒體上仔細(xì)閱讀年度報告全文。
2 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
3 公司全體董事出席董事會會議。
4 信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。
5 經(jīng)董事會審議的報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
經(jīng)公司董事會審議： 擬以股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)（其中公司回購專用證券賬戶的股份
2,340,497 股不參與利潤分配）向全體股東進行每10股派0.50元（含稅）的現(xiàn)金紅利分配。本年
度不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
該預(yù)案尚需提交股東大會審議。
二 公司基本情況
1 公司簡介
2 報告期公司主要業(yè)務(wù)簡介
（一）主要業(yè)務(wù)
報告期內(nèi)，公司主要從事稀土礦采選、冶煉分離、金屬加工以及鋯鈦礦選礦業(yè)務(wù)。公司的主要產(chǎn)品包括稀土精礦、稀土氧化物、稀土鹽、稀土金屬、獨居石、鋯英砂、鈦精礦、金紅石等。
（二）經(jīng)營模式
公司目前擁有稀土和鋯鈦兩大主業(yè)。稀土業(yè)務(wù)已經(jīng)形成了從礦山開采、冶煉分離到深加工較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)了國內(nèi)、國外的雙重布局。鋯鈦業(yè)務(wù)目前主要集中在選礦端。
1、稀土業(yè)務(wù)
（1）稀土礦。目前公司在中國境內(nèi)托管了和地礦業(yè)擁有的四川大陸槽稀土礦，參股了冕里稀土、山東鋼研中鋁稀土科技有限公司。境內(nèi)礦山按照國家下發(fā)的生產(chǎn)指標(biāo)開展生產(chǎn)經(jīng)營，托管的礦山所產(chǎn)精礦以公司自用為主，同時會根據(jù)市場情況部分對外銷售，參股的礦山公司按照市場化方式經(jīng)營。公司在中國境外參股了美國芒廷帕斯稀土礦和格陵蘭科瓦內(nèi)灣稀土礦，包銷芒廷帕斯稀土礦的稀土礦產(chǎn)品。
（2）稀土冶煉分離。目前公司擁有四川和江西兩處稀土冶煉分離基地，四川以輕稀土礦為主要原料，江西以南方離子型稀土礦、獨居石氯化片、釹鐵硼和熒光粉廢料等為主要原料。在越南也有稀土廢料回收的許可。公司目前正在江蘇省連云港市推進新的稀土冶煉分離生產(chǎn)基地建設(shè)。公司嚴(yán)格按照國家下發(fā)的生產(chǎn)指標(biāo)開展稀土冶煉分離業(yè)務(wù)，所產(chǎn)稀土氧化物等產(chǎn)品部分通過公司下屬企業(yè)加工成稀土金屬等產(chǎn)品后再對外銷售，部分直接對外銷售。
（3）稀土金屬。目前公司在四川、江西、越南等地?fù)碛邢⊥两饘偌庸S，主要將公司自產(chǎn)和外購的稀土氧化物加工成稀土金屬對外銷售，也會根據(jù)市場情況從事來料加工業(yè)務(wù)。
2、鋯鈦業(yè)務(wù)
公司的鋯鈦選礦業(yè)務(wù)位于海南省文昌市，目前在江蘇省連云港市推進新的選礦基地建設(shè)。公司從境外進口鋯鈦毛礦、中礦等海濱砂礦，在境內(nèi)進行分選，產(chǎn)出鋯英砂、鈦精礦、金紅石、獨居石等，對外銷售。
報告期內(nèi)，公司的經(jīng)營模式?jīng)]有發(fā)生重大變化。
（三）行業(yè)情況
1、稀土
稀土是列入我國《全國礦產(chǎn)資源規(guī)劃（2016-2020年）》戰(zhàn)略性礦產(chǎn)目錄的重要戰(zhàn)略礦產(chǎn)資源，稀土功能材料是列入國家《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄（2016年版）》的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。因稀土元素具有豐富的磁、光、電等特性，可用于永磁、催化、儲氫、拋光、精密陶瓷、熒光、激光、光導(dǎo)纖維等材料，稀土在新能源、新材料、節(jié)能環(huán)保、 航空航天、軍工、電子信息等領(lǐng)域的應(yīng)用日益廣泛。
中國擁有豐富的稀土資源和完整的稀土產(chǎn)業(yè)鏈，目前是全球最大的稀土材料產(chǎn)品生產(chǎn)、應(yīng)用、出口國。近幾年來，國家政策層面持續(xù)發(fā)力，組建六大稀土集團，實行生產(chǎn)總量控制，加強安全環(huán)保督察，建立企業(yè)公示制度，健全產(chǎn)品追溯機制，行業(yè)管理體系逐步完善，違法違規(guī)行為得到有效遏制，稀土產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和布局持續(xù)優(yōu)化。放眼全球，隨著澳大利亞、美國、東南亞、非洲等地稀土礦山和冶煉分離項目的陸續(xù)投產(chǎn)，全球稀土供應(yīng)多元化的格局已經(jīng)形成。
2、鋯鈦
（1）鋯
鋯是列入我國《全國礦產(chǎn)資源規(guī)劃（2016-2020年）》戰(zhàn)略性礦產(chǎn)目錄的重要戰(zhàn)略礦產(chǎn)資源，在軍工產(chǎn)業(yè)和民用產(chǎn)業(yè)中都有廣泛的應(yīng)用，高純氧化鋯、核級海綿鋯、氧化鋯增韌陶瓷、鉬鈦鋯合金等也是是列入國家《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄（2016年版）》的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要材料。鋯具有優(yōu)良的物理化學(xué)性質(zhì)，主要應(yīng)用于硅酸鋯、鋯化學(xué)制品、電熔鋯、精密鑄造業(yè)、玻璃耐火材料等消費部門。高端制造行業(yè)對于鋯產(chǎn)品需求逐步增長，包括金屬鋯、復(fù)合鋯、核級海綿鋯等市場的需求量逐年上升。
目前，全球鋯英砂的主產(chǎn)地在澳大利亞和非洲。中國是鋯的主要需求國，鋯英砂年需求量60萬噸左右，約占全球一半，但是鋯資源貧乏，長期依賴進口。
（2）鈦
鈦有“太空金屬”、“未來金屬”、“海洋金屬”等美譽，是難熔金屬中密度最低的金屬元素，具有比強度高和耐腐蝕性強的兩大優(yōu)點，在航空航天、軍工、海洋工程、醫(yī)藥、化工顏料、冶金、電力等領(lǐng)域有廣泛的應(yīng)用。
中國雖然擁有較為豐富的鈦礦資源，但是由于高品位、低雜質(zhì)的鈦礦資源不多，不能實現(xiàn)自給自足，每年需要進口約300萬噸的鈦精礦。
3 公司主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
3.1 近3年的主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
3.2 報告期分季度的主要會計數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
季度數(shù)據(jù)與已披露定期報告數(shù)據(jù)差異說明
□適用 √不適用
4 股本及股東情況
4.1 普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10 名股東持股情況表
單位: 股
4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖
√適用 □不適用
4.3 公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖
√適用 □不適用
4.4 報告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況
□適用 √不適用
5 公司債券情況
□適用 √不適用
三 經(jīng)營情況討論與分析
2020年上半年，受新冠肺炎疫情影響，全球經(jīng)濟遭受重創(chuàng)，稀土市場運行情況較差，主要稀土產(chǎn)品價格，尤其是鑭鈰鐠釹價格降幅較大，鏑鋱等重稀土元素價格相對穩(wěn)定。下半年，隨著全球經(jīng)濟的逐步復(fù)蘇，特別是新能源汽車、風(fēng)電、節(jié)能家電、消費電子等下游應(yīng)用領(lǐng)域的快速增長，主要稀土產(chǎn)品價格開啟上漲行情，公司盈利能力得以修復(fù)。
報告期內(nèi)，在董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，公司各業(yè)務(wù)板塊齊心協(xié)力，面對疫情、水災(zāi)等不利局面，努力克服重重困難，較好地完成了全年的經(jīng)營目標(biāo)。全年生產(chǎn)各類產(chǎn)品合計33.73萬噸，其中鐠釹金屬8356噸，金屬鋱57噸，鏑鐵及金屬鏑136噸，鋯英砂5.49萬噸，鈦礦（含金紅石）18.18萬噸，獨居石1.03萬噸。托管礦山生產(chǎn)稀土精礦約9354噸。2020年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入81.57億元，與上年同比增長17.21%，歸屬于上市公司股東凈利潤3.23億元，與上年同比增長218.44%。重點做了以下方面工作：
積極應(yīng)對疫情、災(zāi)情，有序安排復(fù)工復(fù)產(chǎn)
年初，新冠肺炎疫情在全球蔓延，公司上下嚴(yán)陣以待，全力做好疫情防控工作，沒有出現(xiàn)感染或疑似病例。疫情緩解之后，按照國家和地方政府的布署安排，結(jié)合工廠的實際情況，公司在繼續(xù)做好疫情防控的同時有序安排復(fù)工復(fù)產(chǎn)，并在一季度末基本實現(xiàn)全部復(fù)工復(fù)產(chǎn)。
2020年8月18日，子公司樂山盛和遭受百年一遇特大水災(zāi)，公司一方面積極組織抗洪搶險、災(zāi)后重建，加快推進生產(chǎn)線修繕，于11月3日實現(xiàn)復(fù)產(chǎn)，另一方面積極組織捐款捐物，救助受災(zāi)困難員工，履行社會責(zé)任。
優(yōu)化國際合作，鞏固海外經(jīng)營成果
報告期內(nèi)，公司與美國芒廷斯礦山運營主體MPMO重構(gòu)了系列合作協(xié)議。雙方經(jīng)協(xié)商后終止了技術(shù)服務(wù)協(xié)議和市場與分銷協(xié)議，修訂了包銷協(xié)議，公司增加了預(yù)付貨款金額，調(diào)整了預(yù)付貨款的抵償方式，更好地鎖定優(yōu)質(zhì)原料的供應(yīng)渠道，MPMO也于2020年11月份成功在紐約證券交易所上市。報告期內(nèi)，公司共包銷美國礦約3.8萬噸。截至2020年末，對MPMO預(yù)付貨款余額為7,039.49萬美元。隨著MPMO的上市，公司在MPMO的股權(quán)投資轉(zhuǎn)換成了紐約證券交易所上市公司MP Materials Corp.的13,716,288股普通股。
報告期內(nèi)，公司繼續(xù)與格陵蘭公司一起推進選礦技術(shù)優(yōu)化項目，支持格陵蘭公司采礦許可申請工作。
拓寬業(yè)務(wù)模式，努力提升業(yè)務(wù)短板
公司掌握的稀土資源量以及稀土金屬加工量規(guī)模相對較大，而稀土冶煉分離產(chǎn)能相對不足，制約了公司業(yè)務(wù)的發(fā)展。報告期內(nèi)，公司積極探索新的業(yè)務(wù)合作模式，通過產(chǎn)能合作、委托加工等多種方式，努力補足稀土冶煉分離業(yè)務(wù)短板。
子公司晨光稀土與中?。ńK）稀土有限公司等單位成立了合資公司盛和資源（江蘇）稀土有限公司，實施中?。ńK）稀土有限公司下屬子公司的稀土冶煉分離產(chǎn)能轉(zhuǎn)移及升級改造項目，在江蘇省連云港市建設(shè)新的稀土冶煉分離生產(chǎn)基地。公司還通過委托加工的方式，利用其他稀土企業(yè)的富余產(chǎn)能代為加工稀土產(chǎn)品，擴大公司業(yè)務(wù)規(guī)模。
推進投資項目,加快升級改造
報告期內(nèi)，經(jīng)公司第七屆董事會第七次會議和2019年年度股東大會審議通過，公司將原募集資金投資項目“年產(chǎn)5萬噸莫來石”和“年產(chǎn)2萬噸陶瓷纖維制品”變更為“年處理150萬噸鋯鈦選礦項目”。目前已經(jīng)完成項目用地購置、項目備案、設(shè)計等工作，待獲得環(huán)評批復(fù)后即可啟動項目建設(shè)。
晨光稀土“年產(chǎn)12000噸稀土金屬及合金智能化技改項目”、科百瑞6000 噸稀土金屬技術(shù)升級改造項目均已動工。德昌2000噸/年稀土金屬項目已獲核準(zhǔn)。
優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提升運營效率
為進一步優(yōu)化公司的業(yè)務(wù)布局，提升運營效率，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的目標(biāo)，公司一方面優(yōu)化內(nèi)部組織架構(gòu)，完善了治理制度，加強人員培養(yǎng)，理順內(nèi)部股權(quán)關(guān)系，拓展了公共關(guān)系，厘清公司內(nèi)部治理秩序，清算注銷部分無實質(zhì)經(jīng)營業(yè)務(wù)的子公司，另一方面對部分子公司實施股權(quán)轉(zhuǎn)讓。
2020年9月，海南文盛將規(guī)模相對較小的鋯鈦選礦工廠福建文盛、防城港文盛股權(quán)轉(zhuǎn)讓給文盛投資，未來重點發(fā)展位于海南自由貿(mào)易港的海南海拓以及擁有新建后發(fā)優(yōu)勢的連云港項目。2020年12月，樂山盛和將持有的潤和催化7%的股份轉(zhuǎn)讓給卓潤生，降為第二大股東，不再對其合并報表，以支持潤和催化獨立發(fā)展。
1 報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況
2020 年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入815,725.16萬元，與上年同比增加 17.21%； 營業(yè)利潤 44,929.29萬元，與上年同比增加208.56%； 歸屬于上市公司股東凈利潤 32,331.28萬元，與上年同比增加218.44%。
1.1主營業(yè)務(wù)分析
1.1.1利潤表及現(xiàn)金流量表相關(guān)科目變動分析表
單位:元 幣種:人民幣
1.1.2收入和成本分析
√適用 □不適用
2020年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入815,725.16萬元，與上年同比增加 17.21%，歸屬于上市公司股東凈利潤 32,331.28萬元，與上年同比增加218.44%。歸屬于上市公司股東凈利潤比去年較大幅度增長的主要因素：本期公司持有的MPMINEOPERATIONSLLC（芒廷帕斯礦山經(jīng)營有限公司）在紐約證券交易所重組上市，公司因履行與MP公司的系列合作協(xié)議獲得的收益，以及公司獲得的獎勵股份使本期歸屬于上市公司股東的凈利潤增加48,716.12萬元。
(1). 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)情況
單位:元 幣種:人民幣
(2). 產(chǎn)銷量情況分析表
√適用 □不適用
(3). 成本分析表
單位：元
(4). 主要銷售客戶及主要供應(yīng)商情況
√適用 □不適用
前五名客戶銷售額146,586.11萬元，占年度銷售總額19.70%；其中前五名客戶銷售額中關(guān)聯(lián)方銷售額0萬元，占年度銷售總額0 %。
前五名供應(yīng)商采購額200,296.17萬元，占年度采購總額33.73%；其中前五名供應(yīng)商采購額中關(guān)聯(lián)方采購額74,886.00萬元，占年度采購總額12.61%。
1.1.3費用
√適用 □不適用
1、銷售費用：2020年本期數(shù)為97,272,565.06元，比上期增加5,408,571.81元，增幅為5.89%，其主要原因是：本期銷售收入較上期增加，銷售費用相應(yīng)有所增加。
2、管理費用：2020年本期數(shù)為202,529,071.87元，比上期增加23,410,359.89元，增幅為13.07%，其主要原因是：本期子公司樂山盛和公司因遭受“8.18洪災(zāi)”的停工損失、中介機構(gòu)費用等較上期增加。
3、財務(wù)費用：2020年本期數(shù)為150,034,633.29元，比上期減少3,177,278.69元，降幅為2.07%，其主要原因是：本期公司平均融資利率較上期有所下降,財務(wù)費用相應(yīng)減少。
1.1.4研發(fā)投入
(1). 研發(fā)投入情況表
(2). 情況說明
□適用 √不適用
1.1.5現(xiàn)金流
√適用 □不適用
1、2020年度經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較2019年度減少48.57%，主要原因是：本期公司基于對稀土市場行情判斷，加大了原料采購力度，經(jīng)營活動產(chǎn)生現(xiàn)金流出量增加導(dǎo)致經(jīng)營現(xiàn)金凈流量較上期有所減少。
2、2020年度投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較2019年度減少33.85%，主要原因是：本期購買土地及購建固定資產(chǎn)等長期資產(chǎn)支出較上期增加，導(dǎo)致投資活動現(xiàn)金流出量較上期增加，因而投資活動現(xiàn)金流凈額較上期相應(yīng)減少。
3、2020年度籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較2019年度增加46.57%，主要原因是：本期償付利息及分配股利金額較上期減少，導(dǎo)致籌資活動現(xiàn)金流出量較上期減少，因而籌資活動現(xiàn)金流凈額較上期相應(yīng)增加。
1.2非主營業(yè)務(wù)導(dǎo)致利潤重大變化的說明
√適用 □不適用
1、本年公司下屬子公司樂山盛和遭受“818“洪災(zāi)，存貨及固定資產(chǎn)受到損失,該事項減少歸屬于上市公司股東的凈利潤9,313.61萬元。
2、本期公司持有的MPMINEOPERATIONSLLC（芒廷帕斯礦山經(jīng)營有限公司）在紐約證券交易所重組上市，公司因履行與MP公司的系列合作協(xié)議獲得的收益，以及公司獲得的獎勵股份使本期歸屬于上市公司股東的凈利潤增加48,716.12萬元。
1.3資產(chǎn)、負(fù)債情況分析
√適用 □不適用
1.3.1資產(chǎn)及負(fù)債狀況
單位：元
1.3.2截至報告期末主要資產(chǎn)受限情況
√適用 □不適用
詳見第十一節(jié)財務(wù)報告、七、 合并財務(wù)報表項目注釋、 81 所有權(quán)或所有權(quán)或使用權(quán)受到限制的資產(chǎn)。
1.3.3其他說明
□適用 √不適用
1.4行業(yè)經(jīng)營性信息分析
√適用 □不適用
2020年，稀土原料的供應(yīng)量繼續(xù)保持增長，但受疫情、產(chǎn)能等因素影響，增幅有所減弱。需求端，特別是磁性材料這一最大應(yīng)用領(lǐng)域，隨著新能源汽車產(chǎn)銷量增長、風(fēng)電裝機量及永磁直驅(qū)電機滲透率的提升、變頻空調(diào)能耗標(biāo)準(zhǔn)修改、碳中和等因素影響，繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢。
總體來看，全球稀土供需結(jié)構(gòu)性矛盾仍然存在，高豐度、低價值的鑭鈰等稀土元素供給過剩，價格在低位徘徊；鐠釹鋱鏑等關(guān)鍵元素供需呈現(xiàn)緊平衡狀態(tài)，價格得到強力支撐。未來三五年內(nèi)，隨著碳中和觀念深入人心，下游應(yīng)用領(lǐng)域，尤其是磁性材料對稀土的需求預(yù)計仍將維持高速增長，而供應(yīng)端產(chǎn)量的釋放則受到產(chǎn)能、指標(biāo)、環(huán)保、國際局勢等因素制約，供需格局短期內(nèi)預(yù)計難以出現(xiàn)根本性轉(zhuǎn)變。
(下轉(zhuǎn)D42版)
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