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2020年pos機排行榜
信用卡違規(guī)案件頻發(fā)，監(jiān)管重拳出擊。
撰文 | 里奧
出品 | 支付百科
近日，中國銀保監(jiān)會公布的行政處罰信息顯示，趙瑩瑩對中國建設銀行股份有限公司大慶分行違規(guī)辦理信用卡負有責任，對趙瑩瑩作出禁止從事銀行業(yè)工作7年的行政處罰決定。
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違規(guī)發(fā)卡、POS機套現(xiàn)
「支付百科」通過裁判文書網(wǎng)了解到，其實，趙瑩瑩早在2020年就接受了法院判審判。
根據(jù)裁判文書顯示，2016年6月至10月期間，被告人趙某在擔任中國建設銀行大慶分行信用卡中心業(yè)務員期間，與被告人武某共謀為他人違規(guī)辦理信用卡，并收取好處費。期間，指使張某等人宣傳發(fā)展客戶，并偽造銀行印章的方式制作假銀行流水，再將資料提交到信用卡審批系統(tǒng)，由趙瑩瑩完成信用卡的審批。
發(fā)卡后，最終由武某通過以刷POS機的方式將好處費套現(xiàn)，收取信用卡額度的20%-30%的好處費。通過上述方式，二人共計收取好處費人民幣343.29萬元。
最終，趙瑩瑩因犯非國家工作人員受賄罪，判處有期徒刑六年零六個月，并處沒收個人財產人民幣十萬元。同時，法院將違法所得343.29萬元予以追繳。
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信用卡違規(guī)案件頻發(fā)
發(fā)生如此嚴重的事件，建設銀行大慶分行理應加強管理，規(guī)范信用卡業(yè)務?？墒窃?月末，建設銀行大慶分行相關負責人又因信用卡業(yè)務違規(guī)也遭到銀保監(jiān)會警告。
此外，該行在2021年，還因授信部審慎，被銀保監(jiān)會罰款90萬。
事實上，近來銀行內部人員利用信用卡牟利的事件頻繁發(fā)生，監(jiān)管部門對相關違法行為重拳出擊。
較早之前，工商銀行海南省分行銀行卡中心也出現(xiàn)過相同的案件。當時，業(yè)務經理符某、胡某在職期間，利用審批信用卡的便利條件，為代辦卡中介違規(guī)審批信用卡，并按照授信額度的5%收取好處費。除為持卡人申辦信用卡牟利外，還利用手中的POS機為信用卡持卡人提供養(yǎng)卡和套現(xiàn)服務牟利。最終被執(zhí)法機關逮捕。
此外，前幾日，中國銀保監(jiān)會忻州銀保監(jiān)分局公布也公布了一則行政處罰信息，中國農業(yè)銀行忻州分行因違規(guī)辦理信用卡被處罰30萬，同時相關責任人郝振東被禁止3年從事銀行業(yè)工作。
更早之前，河南銀保監(jiān)局發(fā)布的通報顯示，中國農業(yè)銀行河南漯河分行因透支信用卡資金流入房地產，嚴重違反審慎經營規(guī)則，被罰款25萬元，一名責任人也被處罰。
可以預計，隨著信用卡新規(guī)的正式發(fā)布，未來一段時間監(jiān)管和銀行會繼續(xù)加大對信用卡業(yè)務違規(guī)的管控力度，同時，銀行也應加強對相關負責人及員工的管理，防止“監(jiān)守自盜”。
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