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近日，忻州市公安局成功打掉一個以POS 機刷卡套現(xiàn)的職業(yè)犯罪團伙，涉及金額達1.01 億元。目前，3名主要犯罪嫌疑人全部被檢方以涉嫌非法經(jīng)營罪批準逮捕，現(xiàn)已移送起訴。

今年4 月以來，有群眾向忻州公安反映：位于忻府區(qū)慕山南路國力花園商鋪的山西樂付寶網(wǎng)絡科技有限公司忻州分公司從事POS 機非法套現(xiàn)業(yè)務，生意火爆。忻州市公安局經(jīng)偵支隊迅速對該案線索展開調查。

通過民警前期調查，發(fā)現(xiàn)該公司店內柜臺擺放有大量POS 機具，并無商品出售，存在虛構交易、非法套現(xiàn)的重大嫌疑。為了掌握該犯罪團伙的組織結構、非法行為及獲利情況，民警開展了長達數(shù)月的化裝偵查，終于鎖定主要犯罪嫌疑人為張某某、原某某，并初步查明該團伙利用POS 機從事非法套現(xiàn)活動的犯罪事實。

8 月1 日，在省公安廳經(jīng)偵總隊的指導下，經(jīng)偵支隊展開收網(wǎng)行動，當場抓獲犯罪嫌疑人張某某，現(xiàn)場查獲POS 機具17 臺、手動刷卡器32 臺、銀行卡142 張、POS 機簽購單數(shù)千份以及賬本、電腦、銀行U 盾等作案工具，當場查扣現(xiàn)金7000 元，收網(wǎng)行動取得重大勝利。

經(jīng)查，犯罪嫌疑人張某某交待，2014 年2 月，原某某在忻府區(qū)慕山南路國力花園二區(qū)租賃商鋪，并申請注冊了山西樂付寶網(wǎng)絡科技有限公司忻州分公司，委任張某某具體負責經(jīng)營，其間，原某某授意張某某從事刷卡套現(xiàn)和代還信用卡業(yè)務。運行兩年多時間，涉及金額達1.01 億元，非法獲利數(shù)十萬元。

經(jīng)過進一步調查，民警發(fā)現(xiàn)這個以正規(guī)公司為掩護、從事非法套現(xiàn)勾當?shù)姆缸飯F伙之所以能存續(xù)較長時間，一是因為有較大的犯罪市場，社會上有諸多急需現(xiàn)金的人群；二是因為上線平臺支持，即為他們提供數(shù)十臺POS 機的深圳瑞銀信信息技術有限公司山西省一級代理商李某的大力支持配合。犯罪嫌疑人張某某為了逃避銀行對可疑交易的監(jiān)管，定期對使用的POS 機進行變更戶頭操作，出現(xiàn)了一臺POS 機先后綁定了多個商戶的現(xiàn)象。本起案件中累計涉及的商戶多達44 個，交易金額達1.01 億元。犯罪嫌疑人李某雖地處運城，為獲取非法利益，明知張某某等人從事非法套現(xiàn)活動，依然通過大量偽造營業(yè)執(zhí)照用于綁定商戶，定期變更POS 機商戶名稱，以逃避金融企業(yè)的監(jiān)管，李某的“切機服務”涉及我省7 市的10 余家代理機構，且逐步向山東、陜西、河北等地發(fā)展。為徹底打掉這一分工明確的職業(yè)化犯罪團伙，9 月份，忻州公安將原某某、李某抓獲。在本案偵辦中發(fā)現(xiàn)的涉及外省、市線索將由省公安廳提請公安部通報相關省市，共同開展打擊行動。

本報記者邸旭明通訊員韓波

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