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pos機(jī)刷信用卡顯示戶主名字嗎
人從未來過萬州，但信用卡卻有在萬州消費(fèi)的記錄，是當(dāng)事人記憶發(fā)生偏差，還是另有隱情？萬州警方派出精干力量，層層剝繭，最終揭開了謎底。
遠(yuǎn)方來客
2019年10月24日下午，萬州區(qū)公安局周家壩派出所接到李先生報(bào)警，稱其來自四川省內(nèi)江市東興區(qū)椑木鎮(zhèn)，自己持有的一張中國建設(shè)銀行信用卡近期在萬州區(qū)周家壩某餐飲店有兩筆消費(fèi)，共計(jì)9900元。但這張信用卡一直保存在自己手中，沒有丟失，也沒有被盜，自己也沒來過重慶市萬州區(qū)。由于害怕自己的信用卡再次被消費(fèi)，李先生這才來到派出所報(bào)案。
出師不利
接到報(bào)警后，周家壩派出所立即組織警力展開調(diào)查，很快就找到了李先生提供的餐飲店的具體位置。經(jīng)核實(shí)，該店系羅某東經(jīng)營的餐飲店，羅某東稱，他確實(shí)在2019年9月申請辦理了一臺POS機(jī)，但還沒來得及使用就丟失了。隨后，民警找到辦理該P(yáng)OS機(jī)的中國農(nóng)業(yè)銀行重慶萬州天城支行，該支行負(fù)責(zé)人稱，在此之前因接到客戶投訴稱該P(yáng)OS機(jī)涉嫌盜刷他人信用卡，聯(lián)系機(jī)主核實(shí)，其聲稱POS機(jī)已丟失，目前銀行已對該P(yáng)OS機(jī)功能關(guān)閉。一時(shí)之間，案件的偵破陷入了僵局。
迎難而上
當(dāng)晚，辦案民警再次對整個(gè)案件進(jìn)行梳理和分析，均認(rèn)為羅某東稱其申辦的POS機(jī)丟失，這一說法系謊言的可能性極大，但要戳穿其謊言，必需要讓證據(jù)說話。
于是，辦案民警改變偵查思路，從外圍證據(jù)開始調(diào)查。首先，調(diào)取了涉案POS機(jī)的全部詳細(xì)資料，分析發(fā)現(xiàn)該P(yáng)OS機(jī)在2019年10月20日至10月22日間，先后有20多張信用卡有消費(fèi)記錄，時(shí)間均為深夜或凌晨。在消費(fèi)金額上，少則0.01元（后查明是對購買用于作案的POS機(jī)功能運(yùn)行是否正常、轉(zhuǎn)移贓款的銀行卡密碼是否正確和能否正常使用進(jìn)行查驗(yàn)），多則上千上萬元，且消費(fèi)賬戶遍及全國多個(gè)省市的多家銀行。通過進(jìn)一步偵查，民警又發(fā)現(xiàn)有多個(gè)涉案賬戶的戶主還分別申請辦理了POS機(jī)，所辦POS機(jī)在2019年8月至9月期間，均被投訴涉嫌盜刷他人信用卡，且銀行后臺監(jiān)側(cè)發(fā)現(xiàn)其消費(fèi)異常，所申請的POS機(jī)要么被關(guān)閉功能，要么已被銀行收繳。此外，辦案民警還發(fā)現(xiàn)，上述POS機(jī)有220余個(gè)銀行賬戶的消費(fèi)記錄，被盜刷信用卡的持卡人遍及全國20多個(gè)省市，共計(jì)180余萬元。
大獲全勝
隨著大量的證據(jù)匯集，民警確定羅某東有重大作案嫌疑，并將其傳喚至派出所進(jìn)行訊問。在大量的證據(jù)面前，加上民警的法律政策宣講，羅某東如實(shí)供述了其盜刷信用卡的犯罪事實(shí)，并供出了其他同伙。隨即，周家壩派出所抽調(diào)精干警力，在區(qū)公安局相關(guān)警種的配合下，陸續(xù)將犯罪嫌疑人張某甲、張某乙、何某鑫、李某川、何某林抓獲歸案。
經(jīng)查明，2019年6月至10月間，張某甲讓何某鑫、李某川、張某乙、何某林、羅某東等人為其大量購買作案需要的手機(jī)、銀行卡和POS機(jī)，之后又聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)“黑客”，讓“黑客”采取制作被害人信用卡所屬銀行的虛擬網(wǎng)站方式，以提高被害人信用卡的信用額度為誘餌，制作“提高被害人信用卡的信用額度及操作步驟的信息鏈接”發(fā)送給被害人，讓被害人打開“鏈接”，并按其設(shè)置的方法步驟進(jìn)行操作，從而獲取被害人銀行信用卡的卡號、支付密碼、驗(yàn)證碼、安全碼等信息。同時(shí)，張某甲還與網(wǎng)絡(luò)“黑客”密謀約定，雙方根據(jù)套現(xiàn)詐騙獲取現(xiàn)金的總額度，按四六開或三七開等不同比例分成。張某甲在獲取被害人信用卡上述信息后，利用之前購買的手機(jī)、POS機(jī)和銀行卡，選擇被害人深夜至凌晨熟睡收到信用卡消費(fèi)短信不易發(fā)現(xiàn)之際，將獲取的被害人的銀行信用卡相關(guān)信息綁定在自己作案的手機(jī)上，通過POS機(jī)手機(jī)掃碼，采取虛假消費(fèi)的方式,將被害人信用卡在消費(fèi)額度內(nèi)的資金轉(zhuǎn)入POS機(jī)賬戶。
2020年11月26日，重慶市萬州區(qū)人民法院以信用卡詐騙罪分別對張某甲、張某乙、何某鑫、李某川、何某林、羅某東判處有期徒刑十年六個(gè)月至三年六個(gè)月等不同刑期及罰金處罰。
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